10月22日，集團公司黨委書記、董事長、內(nèi)控建設領導小組組長宋忠慶主持召開內(nèi)控建設領導小組會議，聽取內(nèi)控建設情況匯報，安排部署下一階段工作。集團公司班子成員，省建筑設計院、省水利水電院相關負責人和集團公司各部門負責人，攀成德咨詢公司項目負責人參加會議。

 會上，集團公司各部門負責人匯報了本部門管理職責范圍內(nèi)完成的工作成果、存在的主要問題和解決問題的建議；省建筑設計院、省水利水電院匯報了本單位內(nèi)控建設階段性工作成果、下一步的工作思路以及對集團公司內(nèi)控建設的意見和建議；攀成德咨詢公司項目負責人匯報了集團公司和各公司的內(nèi)控建設整體情況及后續(xù)安排的建議。

 集團公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理、內(nèi)控建設領導小組副組長馬明對集團內(nèi)控建設后續(xù)工作做了安排部署，要求集團公司和省建筑設計院、省水利水電院的內(nèi)控制度建設工作在10月底完成，其余6家公司在11月底完成。他指出，內(nèi)控制度的質(zhì)量非常關鍵，各相關部門制度的銜接也很重要，由于后續(xù)的完善工作量很大，集團公司、各公司相關部門要主動加強溝通協(xié)調(diào)，齊心協(xié)力完成好內(nèi)控制度建設。

 宋忠慶在總結(jié)講話中肯定了集團內(nèi)控建設的初步成果，他強調(diào)，內(nèi)控建設是今年集團公司重點工作之一，解決了“有”的問題，還要滿足“質(zhì)”的要求。為高質(zhì)量的完成內(nèi)控建設，一是集團的戰(zhàn)略定位和子公司事權(quán)劃分要明晰，既要體現(xiàn)集團整體管控有力，又要充分尊重子公司獨立法人市場主體地位和釋放子公司管理經(jīng)營活性；二是進一步提高制度匯編中核心制度的質(zhì)量，積極組織討論查漏補缺，涉及業(yè)務交叉的，董事會辦公室牽頭、辦公室配合協(xié)調(diào)做好部門間、分業(yè)務口的討論研究；三是加強調(diào)查研究，充分考慮子公司的訴求和意見建議，防止集團和子公司內(nèi)控出現(xiàn)“兩張皮”的問題；四是切實保證制度和流程的適用性，下一步安排合規(guī)性審查和穿透性測試，合規(guī)性審查可以考慮依托法律顧問等服務機構(gòu)完成，穿透性測試要由集團和子公司對口業(yè)務部門共同參與完成。宋忠慶最后要求，董事會辦公室和辦公室要協(xié)調(diào)做好有關制度的上會審批程序，統(tǒng)籌做好制度的發(fā)布工作。